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上海警方全链条捣毁诈骗团伙涉案金额6.3亿元被害人超1万余名

发布时间:2021-08-20 07:32:44

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  上海8月19日电 (记者 李姝徵)记者19日从上海警方获悉,近日,警方全链条捣毁一跨省新型利用网络借贷实施诈骗的犯罪团伙,抓获团伙成员86人,涉案金额6.3亿元(人民币,下同)。

  2021年5月下旬,上海奉贤警方发现,辖区内有民众办理“低息无抵押”网上贷款后,不仅未能减轻债务负担,反而陷入高息陷阱,深受其害。

  奉贤分局刑侦支队就此情况展开调查后发现,名为“爱疯”“爱吧”等多个网络贷款app平台以“为被害人办理短期无抵押贷款”为诱饵,采用以“收取高额服务费”“软暴力”讨债以及“借新还旧”(即诱骗被害人在该犯罪团伙控制下的其他借贷平台进行借新还旧)等方式使被害人不断筑高债台,并逐步侵吞被害人财产,使其陷入犯罪分子精心设计的诈骗套路。

  民警通过对催款微信账号及催款内容进行分析,逐步梳理出由郑某、杨某苗等人为首组成的app运营团伙。同时发现,郑某的上家为江苏省的一家科技公司,该公司开发并维护多款网络贷款app供郑某、杨某苗等人使用,该科技公司法人代表为男子顾某龙。通过梳理涉案app的资金去向,警方掌握了该团伙涉及的41个银行账户,并挖出一个以晏某、赵某为首的为涉案app提供资金结算服务的团伙。

  至此,一个由平台开发、贷款运营、支付结算三方组成的全链条“网络借贷”诈骗犯罪团伙浮出水面:即以顾某龙为首的“平台开发团伙”开发了多款网络贷款app后,寻找以郑某、杨某苗等为首的“贷款运营团伙”进行网上推销,寻找目标诱骗其安装app进行贷款。同时,顾某龙又寻找晏某、赵某等人为首的“支付结算团伙”进行资金转移及结算,以实现规模化结算资金及快速转移资金。

  查明整个犯罪网络后,专案组兵分五路赶赴中国多地实施抓捕。7月22日上午,各抓捕小组在当地警方的配合下开展集中收网行动,一举抓获团伙成员86人。

  警方进一步查明,该犯罪团伙的作案过程全部在网上远程操作实施。郑某、杨某苗等人先以线上办理“短期无抵押贷款”为诱饵物色贷款人,实际以收取高额“服务费”的方式进行放贷。一旦被害人无法如约偿还,便通过“借新还旧”及引导收取展期费(延长归还时间的手续费)等方式进一步垒高债务,并通过电话轰炸、滋扰辱骂等“软暴力”索债方式施压,迫使被害人偿还借款。

  据警方表示,很多被害人在安装app时就已授信获取通讯录信息及被收取了高额“服务费”,被害人实际拿到钱款往往仅为所申请款额的六至七成左右,却又被要求短期内全额还款。而当被害人偿还不出时,又会被收取每天20%的展期费,这一点被害人事先并不被告知。同时,被害人又会收到更多贷款app推送,在犯罪团伙以通讯录轰炸等软暴力手段进行催收的压力下,被害人难免继续在新平台上办理贷款,债务就这样被不断垒高。

  警方表示,这些贷款app均掌控在犯罪团伙手中。为了确保放贷后的收款成功率,该团伙还通过开发风控系统、网上购买信息、侵入其他贷款网站等方式,筛选出征信较好,有还款能力的“优质客户”进行精准营销来保证巨额盈利。

  上海警方表示,自2020年4月起,该团伙成员开始作案,至案发前,涉案金额已达6.3亿元。专案组现已查证到中国各地被害人1万余名,由该团伙开发的23个网贷app平台均已被关闭。

  目前,以顾某龙、郑某等人为首的86名犯罪团伙成员因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪,均已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。(完)

【编辑:福凡雅】

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